Zelenszkij aláírta a politikai közszereplőkről szóló törvényt, amely Ukrajna EU-csatlakozásához szükséges

Volodimir Zelenszkij elnök csütörtökön aláírta a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemről szóló törvényt – közölte az rbc.ua hírportál a törvénytervezet szövegére hivatkozva.

A jelentés szerint törvénytervezet globálisan nem változtatja meg az ukrajnai pénzügyi monitoring rendszert. Mostantól azonban a pénzügyi monitoring alanyainak még nagyobb erőfeszítéseket kell tenniük „kockázatos” ügyfeleik átvilágítására.

A pénzügyi ellenőrző szervezeteknek nem csak a munkájuk megkezdésekor kell ellenőrizniük a politikai közszereplőket, hanem időszakonként kapcsolatba kell lépniük az ügyfelekkel, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy nem szűntek meg politikai közszereplőknek lenni. Ezzel együtt a politikai közszereplői státusz korlátlanul megmarad, így bővül az ellenőrzés alá vont személyek köre.

A hírportál emlékeztetett arra, hogy ennek a törvénynek az elfogadására azért volt szükség, hogy Ukrajna megkezdhesse az uniós tagságáról szóló tárgyalásokat.

(vb/rbc.ua)