A Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács szankciókat vezetett be az Oroszországban működő kriptovaluta-rendszerek ellen

A szankcionált vállalatok közül 9 a legnagyobb, a kriptovaluta-hálózatot felhasználó cég, amely a kriptovaluta segítségével próbálja megkerülni a szankciókat. Volodimir Zelenszkij elnök rendeletet írt alá, amely szankciókat vezet be azokkal a magán- és jogi személyekkel szemben, akik segítették az agresszort a kriptovaluta segítségével felvenni a vagyont.

Szankciókat vetettek ki 60 vállalattal szemben, amelyek közül 55-nek az Oroszországi Föderációban van a székhelye:

• a szankcionált vállalatok közül 19 a legnagyobb felhasználócég, amely kriptovaluta segítségével próbálja megkerülni a szankciókat,
• 17 digitális pénzügyi eszközök kibocsátására szolgáló információs rendszer üzemeltetője, amelyek közül néhány már az Egyesült Államok szankciói alatt áll,
• 19 orosz pénzügyi infrastruktúra vállalat: fizetési berendezések gyártói, zárolt eszközök cseréjének szervezői, szankciók alatt álló nemzetközi kifizetések közvetítői,
• 5 kriptotőzsde-üzemeltető cég, amely részt vesz a szankciók megkerülésében.

5 olyan vállalat, amelyek nem az Oroszországi Föderáció rezidensei, segítik az Oroszországi Föderációt a szankciók megkerülésében, némelyikük amerikai szankciók hatálya alatt áll:

• TOKENTRUST HOLDINGS LIMITED (Ciprus) — amerikai szankciók alatt áll 2024. 03. 25. óta;
• az EXMO RBC LTD (Kazahsztán) az EXMO.me kriptotőzsde üzemeltetője, az Oroszországi Föderáció, Fehéroroszország és Kazahsztán piacain működik, és részt vesz a szankciók megkerülésében;
• AWX Solutions FZ-LLC (Egyesült Arab Emírségek) – az AWX.pro (korábban AWEX) kriptotőzsdét üzemelteti, amerikai szankciók alatt áll;
• Crypto Explorer DMCC (Egyesült Arab Emírségek) – amerikai szankciók alatt áll, üzemelteti az AWEX tőzsdét, kriptovalutákat, rubelt és egyesült arab emírségekbeli dirhamot konvertálja;
• a Bitpapa IC FZC LLC (Egyesült Arab Emírségek) egy peer-to-peer kriptotőzsde, amely amerikai szankciók alatt áll, és az orosz felhasználókat célozza meg.

Szankciókat vetettek ki 73 olyan személlyel szemben is, akik szankcionált vállalatok vezetői és tulajdonosai, valamint az Oroszországi Föderáció Központi Bankjának tisztviselői.

A részletes lista megtalálható a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács listáján. A szankciók közé tartozik a vagyon zárolása és a gazdasági tevékenység tilalma Ukrajnában.

„Ez egyrészt a partnereinkkel való szinkronizáció, másrészt a mi kezdeményezésünk. Csupán egyetlen vállalaton (A7 Kft.) keresztül, amely most a szankciós listán van, és csak az év eleje óta, azaz a szankciók előtt, az oroszok több milliárd dollárt költöttek, és ez főként a hadiiparuk igényeit szolgálja. Természetesen le fogunk állítani minden rendszert. Most, amikor az Oroszország számára szokásos pénzügyi csatornák sok helyen blokkolva vannak, többek között kriptovalutás fizetésekre térnek át”, kommentálta Zelenszkij a szankciók bevezetését.