фінмоніторинг - Karpat.in.ua

Array
(
    [count_posts] => 1
    [cache_key] => Query_Posts::global::uk::YTo1OntzOjQ6ImxhbmciO3M6MjoidWsiO3M6NzoiZG9tYWlucyI7YToxOntpOjA7czo3OiJwb2xpdGljIjt9czo2OiJvZmZzZXQiO2k6MDtzOjk6InRheF9xdWVyeSI7YToxOntpOjA7YTozOntzOjg6InRheG9ub215IjtzOjg6InBvc3RfdGFnIjtzOjU6ImZpZWxkIjtzOjI6ImlkIjtzOjU6InRlcm1zIjthOjE6e2k6MDtpOjI5Mjc5Mjt9fX1zOjExOiJhZnRlckxvY2tlciI7aTowO30=
    [has_result] => 1
    [posts] => Array
        (
            [0] => Array
                (
                    [id] => 93610
                    [content] => 
Прийняття цього закону було умовою для початку перемовин про членство України у Євросоюзі та продовження фінансової допомоги від МВФ.






Президент Володимир Зеленський підписав закон про довічний статус політично значущих осіб (рolitically еxposed рersons, PEP – ред.) і про посилення їх фінансового моніторингу. Про це йдеться у картці законопроєкту №9269-д на сайті Верховної Ради в четвер, 26 жовтня.



Ухвалення цього закону було умовою для початку перемовин про членство України у Євросоюзі та продовження фінансової допомоги від МВФ.



Тепер суб’єктам фінмоніторингу необхідно буде не тільки перевіряти статус PEP на початку роботи, а й періодично взаємодіяти з клієнтами, аби пересвідчитися, чи не перестали вони бути РЕР. При цьому статус буде зберігатися безстроково, тому коло осіб, які підлягатимуть перевірці, розширятиметься.



Політично значущі особи (PEP) – особи, що займають важливі державні посади. Це президенти держав, прем’єр-міністри, міністри та їхні заступники, депутати, політичні діячі вищих рангів, високопосадовці судової системи, правоохоронних органів, юстиції, оборони, керівництво Національного банку тощо.

                    [type] => post
                    [excerpt] => Прийняття цього закону було умовою для початку перемовин про членство України у Євросоюзі та продовження фінансової допомоги від МВФ.
                    [autID] => 3
                    [date] => Array
                        (
                            [created] => 1698357060
                            [modified] => 1698352899
                        )

                    [title] => Зеленський ухвалив фінмоніторинг для політиків
                    [url] => https://politic.karpat.in.ua/?p=93610&lang=uk
                    [status] => publish
                    [translations] => Array
                        (
                            [uk] => 93610
                        )

                    [aut] => viktoriya
                    [lang] => uk
                    [image_id] => 93611
                    [image] => Array
                        (
                            [id] => 93611
                            [original] => https://politic.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2023/10/2914378.jpg
                            [original_lng] => 56629
                            [original_w] => 610
                            [original_h] => 385
                            [sizes] => Array
                                (
                                    [thumbnail] => Array
                                        (
                                            [url] => https://politic.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2023/10/2914378-150x150.jpg
                                            [width] => 150
                                            [height] => 150
                                        )

                                    [medium] => Array
                                        (
                                            [url] => https://politic.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2023/10/2914378-300x189.jpg
                                            [width] => 300
                                            [height] => 189
                                        )

                                    [medium_large] => Array
                                        (
                                            [url] => https://politic.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2023/10/2914378.jpg
                                            [width] => 610
                                            [height] => 385
                                        )

                                    [large] => Array
                                        (
                                            [url] => https://politic.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2023/10/2914378.jpg
                                            [width] => 610
                                            [height] => 385
                                        )

                                    [1536x1536] => Array
                                        (
                                            [url] => https://politic.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2023/10/2914378.jpg
                                            [width] => 610
                                            [height] => 385
                                        )

                                    [2048x2048] => Array
                                        (
                                            [url] => https://politic.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2023/10/2914378.jpg
                                            [width] => 610
                                            [height] => 385
                                        )

                                    [full] => Array
                                        (
                                            [url] => https://politic.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2023/10/2914378.jpg
                                            [width] => 610
                                            [height] => 385
                                        )

                                )

                        )

                    [video] => 
                    [comments_count] => 0
                    [domain] => Array
                        (
                            [hid] => politic
                            [color] => blue
                            [title] => Політика
                        )

                    [_edit_lock] => 1698342219:3
                    [_thumbnail_id] => 93611
                    [_edit_last] => 3
                    [translation_required] => 2
                    [views_count] => 569
                    [translation_required_done] => 1
                    [labels] => Array
                        (
                            [0] => lightbulb_outline
                        )

                    [categories] => Array
                        (
                            [0] => 51
                            [1] => 9
                            [2] => 43
                            [3] => 35
                        )

                    [categories_name] => Array
                        (
                            [0] => Новини
                            [1] => Спецтема
                            [2] => Статті
                            [3] => Україна
                        )

                    [tags] => Array
                        (
                            [0] => 292792
                        )

                    [tags_name] => Array
                        (
                            [0] => фінмоніторинг
                        )

                )

        )

    [model] => Array
        (
            [lang] => uk
            [offset] => 0
            [tax_query] => Array
                (
                    [0] => Array
                        (
                            [taxonomy] => post_tag
                            [field] => id
                            [terms] => Array
                                (
                                    [0] => 292792
                                )

                        )

                )

            [afterLocker] => 0
        )

    [_model] => Array
        (
            [lang] => uk
            [domains] => Array
                (
                    [0] => politic
                )

            [offset] => 0
            [tax_query] => Array
                (
                    [0] => Array
                        (
                            [taxonomy] => post_tag
                            [field] => id
                            [terms] => Array
                                (
                                    [0] => 292792
                                )

                        )

                )

            [afterLocker] => 0
        )

    [domains] => Array
        (
            [0] => politic
        )

    [_domains] => Array
        (
            [politic] => 1
        )

    [status] => 1
    [from_cache] => 
)

93611

Зеленський ухвалив фінмоніторинг для політиків

Прийняття цього закону було умовою для початку перемовин про членство України у Євросоюзі та продовження фінансової допомоги від МВФ.

21:51 Жовтень 26, 2023

Політика 569 1 хвилина