На засіданні Кабінету міністрів України у середу уряд затвердив процедуру реєстрації громадян, які можуть бути причетні до терористичної діяльності або піддаються міжнародним санкціям, і рішення суду також будуть враховані при складанні “чорного списку”, повідомляє інформаційний портал rbc.ua.
Зокрема, Державну службу фінансового моніторингу зобов’язали сформувати такий перелік на підставі рішень суду, інформації міжнародних організацій або інших уповноважених органів.
До такої бази даних будуть заносити ПІБ громадян, дату народження, серію і номер паспорта або іншого документа; щодо юридичних осіб – повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код.
Як уточнили в Міністерстві фінансів, інформація буде подаватися до Держфінмоніторингу СБУ і МЗС для включення в список. Ці ж органи будуть розглядати запити щодо виключення осіб із зазначеного переліку терористів. Реалізація нових положень забезпечить технічну відповідність українського законодавства Міжнародним стандартам FATF.