Зеленський ухвалив фінмоніторинг для політиків
Прийняття цього закону було умовою для початку перемовин про членство України у Євросоюзі та продовження фінансової допомоги від МВФ.
Президент Володимир Зеленський підписав закон про довічний статус політично значущих осіб (рolitically еxposed рersons, PEP – ред.) і про посилення їх фінансового моніторингу. Про це йдеться у картці законопроєкту №9269-д на сайті Верховної Ради в четвер, 26 жовтня.
Ухвалення цього закону було умовою для початку перемовин про членство України у Євросоюзі та продовження фінансової допомоги від МВФ.
Тепер суб’єктам фінмоніторингу необхідно буде не тільки перевіряти статус PEP на початку роботи, а й періодично взаємодіяти з клієнтами, аби пересвідчитися, чи не перестали вони бути РЕР. При цьому статус буде зберігатися безстроково, тому коло осіб, які підлягатимуть перевірці, розширятиметься.
Політично значущі особи (PEP) – особи, що займають важливі державні посади. Це президенти держав, прем’єр-міністри, міністри та їхні заступники, депутати, політичні діячі вищих рангів, високопосадовці судової системи, правоохоронних органів, юстиції, оборони, керівництво Національного банку тощо.
Підпишись на спеціальний телеграм канал де кожна новина розміщена у повному обсязі. Твій телефон завантажуватиме новини у фоні тільки тоді, коли це можливо, і ти завжди будеш у курсі останніх подій.
Підписатися
