19 з підсанкційних компаній є найбільшими майнерами, які створюють схеми для обходу санкцій через криптовалюту.
Президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти фізичних та Юридичних осіб, що допомагали агресору виводити активи завдяки криптовалюті.
Санкції запровадили проти 60 компаній, 55 з яких є резидентами РФ.
19 з підсанкційних компаній є найбільшими майнерами, які створюють схеми для обходу санкцій через криптовалюту,
17 операторів інформаційних систем для випуску цифрових фінансових активів, частина вже під санкціями США,
19 компаній фінансової інфраструктури РФ: виробники платіжного обладнання, організатори обміну заблокованими активами, посередники міжнародних платежів у санкційних умовах,
5 операційних компаній криптобірж, залучених до обходу санкцій.
5 компаній, що не є резидентами РФ допомагають РФ обходити санкції, частина з них під санкціями США:
TOKENTRUST HOLDINGS LIMITED (Кіпр) — під санкціями США з 25.03.2024;
ЕКСМО РБК ЛТД (Казахстан) — оператор криптобіржі EXMO.me, працює на ринок РФ, Білорусі, Казахстану, бере участь в обході санкцій:
Crypto Explorer DMCC (ОАЕ) — під санкціями США, керує біржею AWEX, конвертує криптовалюти, рублі та дирхами ОАЕ;
Bitpapa IC FZC LLC (ОАЕ) — під санкціями США, пірингова криптобіржа, орієнтована на російських користувачів.
Санкції також запровадили проти 73 фізичних осіб, які є керівниками та власниками підсанкційних компаній та посадовими особами Центробанку РФ.
Детальний список можна дізнатись у переліку від РНБО. Санкційні обмеження передбачають блокування активів та заборону на економічну діяльність в Україні.
„Це й синхронізація з нашими партнерами, і наша ініціатива. Тільки через одну компанію (ТОВ „А7″), яка тепер уже в санкційному списку, і тільки від початку цього року, тобто до санкцій росіяни провели кілька мільярдів доларів, і в основному це саме для потреб їхньої військової промисловості. Звісно, всі схеми ми будемо зупиняти. Зараз, коли звичні фінансові шляхи для Росії багато де заблоковані, вони переходять у тому числі на криптовалютні розрахунки”, – прокоментував запровадження санкцій Зеленський.
Європарламент схвалив перше законодавство ЄС щодо відстеження платежів у криптовалютах, наглядом у цій сфері та боротьби з відмиванням коштів.
Про це повідомили у пресслужбі Європарламенту, пише „Європейська правда”.
Євродепутати схвалили 529 голосами „за” перший у законодавстві ЄС проєкт щодо відстеження трансферів криптоактивів – як біткоїн або інші електронні гроші. Цей проєкт Європарламент і Рада ЄС попередньо узгодили між собою ще влітку.
Мета нового закону – подбати про те, щоби операції з криптоактивами, як і усі фінансові операції, можливо було відстежувати і блокувати підозрілі платежі. Зокрема, йдеться про поширення на них так званого „travel rule”, що означає, що інформація про джерело активу і його бенефіціара має передаватися разом із транзакцією і зберігатися „по обидва боки” операції.
Також закон регулюватиме транзакції обсягом понад 1000 євро із так званих self-hosted wallets (адреса гаманця з криптоактивом приватної особи) під час взаємодії із гаманцями, які керуються провайдерами послуг у сфері криптоактивів. Правила не застосовуватимуться до операцій між двома особами без участі провайдера, або у випадках, коли провайдери діють від свого імені.
Окрім того, євродепутати 517 голосами підтримали нові спільні правила щодо нагляду і захисту прав споживачів (MiCA), із запобіжниками проти маніпуляцій на ринку і фінансових злочинів.
Задля зниження ризиків відмивання коштів через операції з криптоактивами Європейське агентство з цінних паперів і ринків має створити публічний реєстр надавачів послуг у сфері криптоактивів, які діють у ЄС без дозволу.
Задля зниження „вуглецевого сліду” від діяльності галузі, великі надавачі послуг повинні будуть розкривати дані про споживання електроенергії їхньою інфраструктурою.
Проєкти ще має погодити Рада ЄС, після публікації в Офіційному журналі ЄС вони набудуть чинності через 20 днів.
