фінмоніторинг - Karpat.in.ua

Array ( [count_posts] => 1 [cache_key] => Query_Posts::global::uk::YTo1OntzOjQ6ImxhbmciO3M6MjoidWsiO3M6NzoiZG9tYWlucyI7YToxOntpOjA7czo3OiJwb2xpdGljIjt9czo2OiJvZmZzZXQiO2k6MDtzOjk6InRheF9xdWVyeSI7YToxOntpOjA7YTozOntzOjg6InRheG9ub215IjtzOjg6InBvc3RfdGFnIjtzOjU6ImZpZWxkIjtzOjI6ImlkIjtzOjU6InRlcm1zIjthOjE6e2k6MDtpOjI5Mjc5Mjt9fX1zOjExOiJhZnRlckxvY2tlciI7aTowO30= [has_result] => 1 [posts] => Array ( [0] => Array ( [id] => 93610 [content] => Прийняття цього закону було умовою для початку перемовин про членство України у Євросоюзі та продовження фінансової допомоги від МВФ.
  
 Президент Володимир Зеленський підписав закон про довічний статус політично значущих осіб (рolitically еxposed рersons, PEP – ред.) і про посилення їх фінансового моніторингу. Про це йдеться у картці законопроєкту №9269-д на сайті Верховної Ради в четвер, 26 жовтня.
 Ухвалення цього закону було умовою для початку перемовин про членство України у Євросоюзі та продовження фінансової допомоги від МВФ.
 Тепер суб’єктам фінмоніторингу необхідно буде не тільки перевіряти статус PEP на початку роботи, а й періодично взаємодіяти з клієнтами, аби пересвідчитися, чи не перестали вони бути РЕР. При цьому статус буде зберігатися безстроково, тому коло осіб, які підлягатимуть перевірці, розширятиметься.
 Політично значущі особи (PEP) – особи, що займають важливі державні посади. Це президенти держав, прем’єр-міністри, міністри та їхні заступники, депутати, політичні діячі вищих рангів, високопосадовці судової системи, правоохоронних органів, юстиції, оборони, керівництво Національного банку тощо.
 [type] => post [excerpt] => Прийняття цього закону було умовою для початку перемовин про членство України у Євросоюзі та продовження фінансової допомоги від МВФ. [autID] => 3 [date] => Array ( [created] => 1698357060 [modified] => 1698352899 ) [title] => Зеленський ухвалив фінмоніторинг для політиків [url] => https://politic.karpat.in.ua/?p=93610&lang=uk [status] => publish [translations] => Array ( [uk] => 93610 ) [aut] => viktoriya [lang] => uk [image_id] => 93611 [image] => Array ( [id] => 93611 [original] => https://politic.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2023/10/2914378.jpg [original_lng] => 56629 [original_w] => 610 [original_h] => 385 [sizes] => Array ( [thumbnail] => Array ( [url] => https://politic.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2023/10/2914378-150x150.jpg [width] => 150 [height] => 150 ) [medium] => Array ( [url] => https://politic.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2023/10/2914378-300x189.jpg [width] => 300 [height] => 189 ) [medium_large] => Array ( [url] => https://politic.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2023/10/2914378.jpg [width] => 610 [height] => 385 ) [large] => Array ( [url] => https://politic.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2023/10/2914378.jpg [width] => 610 [height] => 385 ) [1536x1536] => Array ( [url] => https://politic.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2023/10/2914378.jpg [width] => 610 [height] => 385 ) [2048x2048] => Array ( [url] => https://politic.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2023/10/2914378.jpg [width] => 610 [height] => 385 ) [full] => Array ( [url] => https://politic.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2023/10/2914378.jpg [width] => 610 [height] => 385 ) ) ) [video] => [comments_count] => 0 [domain] => Array ( [hid] => politic [color] => blue [title] => Політика ) [_edit_lock] => 1698342219:3 [_thumbnail_id] => 93611 [_edit_last] => 3 [translation_required] => 2 [views_count] => 693 [translation_required_done] => 1 [labels] => Array ( [0] => lightbulb_outline ) [categories] => Array ( [0] => 51 [1] => 9 [2] => 43 [3] => 35 ) [categories_name] => Array ( [0] => Новини [1] => Спецтема [2] => Статті [3] => Україна ) [tags] => Array ( [0] => 292792 ) [tags_name] => Array ( [0] => фінмоніторинг ) ) ) [model] => Array ( [lang] => uk [offset] => 0 [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => id [terms] => Array ( [0] => 292792 ) ) ) [afterLocker] => 0 ) [_model] => Array ( [lang] => uk [domains] => Array ( [0] => politic ) [offset] => 0 [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => id [terms] => Array ( [0] => 292792 ) ) ) [afterLocker] => 0 ) [domains] => Array ( [0] => politic ) [_domains] => Array ( [politic] => 1 ) [status] => 1 [from_cache] => )

93611

Зеленський ухвалив фінмоніторинг для політиків

Прийняття цього закону було умовою для початку перемовин про членство України у Євросоюзі та продовження фінансової допомоги від МВФ.

21:51 Жовтень 26, 2023

Політика 693 1 хвилина